De exploitant van fysieke casino's heeft volgens AUSTRAC "ernstige en systematische niet-naleving" van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CTF) aangetoond door de fysieke casino-exploitant.

Onderzoeken tegen het Nieuw-Zeelandse bedrijf werden in juni 2021 onder de aandacht van SkyCity gebracht en de daaropvolgende civiele strafmaatregelen zijn nu aan de gang. Het onderzoek volgde op een compliance-actie die in september 2019 in de sector begon.

Het niet naleven van de AMLD/CTF-regelgeving was het doelwit van een sectorbreed optreden in september 2019 door AUSTRAC.
Het bedrijf heeft talloze institutionele tekortkomingen opgemerkt bij de omgang met zijn AML/CTF-verantwoordelijkheden, aldus de adjunct-directeur Peter Soros van het agentschap.

Hij legde uit dat er volgens de beoordeling van Austrac verschillende gevallen waren waarin SkyCity geen adequaat continu due diligence-onderzoek naar hun klanten uitvoerde. "SkyCity was kwetsbaar voor criminele uitbuiting omdat het geen AML/CTF-programma opzette en in stand hield."

SkyCity erkende de situatie, maar weigerde verder commentaar te geven dan een samenvatting van de zaak van de aanklager.

"Het bedrijf vindt het niet gepast om in dit stadium verder commentaar te geven op de beschuldigingen, aangezien de zaak voor de rechtbank zal komen."

Falen in AML en CTF
Austrac beweerde dat SkyCity de gevaren van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verkeerd had ingeschat. De exploitant is er niet in geslaagd een adequate structuur op te zetten voor het toezicht op deze initiatieven door het bestuur en het senior management, en is er niet in geslaagd risicogebaseerde systemen en controles op te nemen in zijn programma's ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wat betreft het ontbreken van een "transactiemonitoringprogramma om transacties te monitoren en verdachte activiteiten te identificeren die op passende wijze op risico's zijn gebaseerd of passend zijn bij de aard, omvang en complexiteit van SkyCity", werd vastgesteld dat het bedrijf er geen had.

p>

Bovendien beschikte SkyCity volgens Austrac niet over een "geschikt verbeterd klantenonderzoeksprogramma om aanvullende controles uit te voeren op klanten met een hoger risico."

De genoemde tekortkomingen maakten het bedrijf volgens Soros vatbaar voor criminele uitbuiting.

"Alle bedrijven die gereguleerd worden door Austrac moeten de vereiste voor gereguleerde entiteiten om over passende AML/CTF-controles en -systemen te beschikken serieus nemen", zei hij.

Austrac zet zich in om SkyCity te helpen bij het nakomen van zijn huidige en toekomstige verplichtingen uit de AML/CTF Act, en werkt daarbij nauw samen met het bedrijf.

Het zou een herinnering moeten zijn aan casino's en alle andere bedrijven die gereguleerd worden door Austrac om hun AML/CTF-verplichtingen serieus te nemen en te voldoen aan de AML/CTF Act en de AML/CTF-regels. Dit is de derde civielrechtelijke boeteprocedure die Austrac heeft gestart tegen ondernemingen die actief zijn in de kansspelsector.

Strengere handhaving van Austrac
De financiële inlichtingendienst heeft handhavingsmaatregelen genomen tegen verschillende kansspelexploitanten met een Australische focus, waarvan SkyCity de meest recente is.

Austrac startte in maart een civiele procedure tegen Crown Resorts, een casino-exploitant, wegens tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld. De federale gerechtelijke procedure tegen Star Entertainment Group werd in november ook door het bureau gestart. Deze gevallen zijn nog niet opgelost.

Nadat ze betrokken waren bij verschillende mislukkingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en sociale verantwoordelijkheid, waren beide landgebaseerde exploitanten het doelwit van afzonderlijke parlementaire onderzoeken.

Het handhavingsonderzoek werd in september gestart na een "uitgebreide toezichtscampagne" naar de activiteiten van Entain, waarbij de instantie refereerde aan AML- en CTF-problemen.